证券代码：002810           股票简称：山东赫达       公告编号：2023-007

              山东赫达集团股份有限公司

(资料图片)

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 2

月 18 日以电话及书面方式向公司全体董事和监事发出了关于召开第

八届董事会第二十六次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）

                               。

本次会议于 2023 年 2 月 20 日在公司会议室召开，应出席董事 7 人，

实际出席董事 7 人，会议由董事长毕于东先生召集并主持，本次会议

以现场结合电话会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华

人民共和国公司法》

        《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》

的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经全体与会董事认真审议，作出决议如下：

证分析报告>的议案》。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

    公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    《公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》详见

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    该议案尚需提交股东大会审议。

即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

    公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    《公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的

风险提示与填补措施及相关主体承诺（修订稿）》于 2023 年 2 月 21

日披露在公司指定信息披露媒体《中国证券报》

                    《上海证券报》

                          《证券

时报》

  《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

                          。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

    公司第八届董事会第二十一次会议以及公司 2021 年度股东大会

审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可

转换公司债券具体事宜的议案》

             ，鉴于法规更新，现对具体表述予以

修订，将授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换

公司债券的授权有效期由“本授权自股东大会审议通过本议案之日起

准文件的，则该有效期自动延长至本次发行完成日。

                      ”调整为“本授

权自股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内有效。”

    本次修订不涉及授权内容和范围的变更，除上述调整外，其他授

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权事宜不变。

   该议案尚需提交股东大会审议。

议案》

  。

   表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

   《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》详见 2023

年 2 月 21 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

                                  。

    三、备查文件

意见。

   特此公告。

                            山东赫达集团股份有限公司

                                 董事会

                              二零二三年二月二十日

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