东方通信股份有限公司
2022年第四次临时股东大会会议资料
(资料图片)
■时间:2022年12月30日下午14:30
■地点:浙江省杭州市滨江区东方通信科技园A楼210会议室
东方通信股份有限公司
2022年第四次临时股东大会议程
一. 主持并宣布会议开始
二. 听取大会报告或议案
(一)关于续聘会计师事务所的议案
三. 股东代表发言或提问、公司董事会及经营层回答问题
四. 审议上述议案并进行投票表决
五. 宣读表决结果
六. 见证律师宣读法律意见书
七. 宣读本次股东大会决议
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及与会代表:
东方通信股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度聘请
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构。
根据业务需要,公司拟继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普
通合伙)为公司2022年度的财务审计机构及内部控制审计机构。
财务审计费用拟定为79.03万元人民币,内部控制审计费用拟定
为20万元人民币,共计报酬99.03万元人民币。
请各位股东予以审议!
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2022年第四次临时股东大会(现场)投票表决办法
一、各项议案的通过,由股东以记名方式分别表决。
二、股东在投票时请在表决表上注明该票所代表的股份数并
签名。
三、每股为一票表决权,投票结果按股份数判定票数。表决
时,股东应在“同意”(或“反对”,或“弃权”)相应空格内打
“√”或“○”号。
四、会议设监票人三名,其中两名为股东代表,一名为监事
代表;会议由计票人计票,由监票人监票并当场宣布表决结果。
五、不使用本次会议统一发放的表决票,或夹写规定外文字
或填写模糊无法辨认者,视为无效票,作弃权处理。
六、在会议期间离场或不参与投票者,作弃权处理。
东方通信股份有限公司
二○二二年十二月二十四日
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